대만 검찰, 마카오 카지노 이용 자금세탁 조직 기소 > 카지노 뉴스, 소식

10명 기소...신용카드로 10억 달러 이상 세탁

대만 검찰이 마카오 카지노를 이용해 신용카드로 10억 달러(약 1조 4,100억원) 이상의 자금을 세탁한 국경을 넘나드는 자금세탁 조직 10명을 기소했다.

윈린(Yunlin) 지방검찰청은 월요일 범죄수사국으로부터 범죄 조직이 정교한 분업과 국경 간 운영을 통해 마카오에서 자금을 세탁하기 위해 다수의 자금세탁범을 모집한 것으로 의심된다는 정보를 받은 후 사건을 적발했다고 밝혔다.

신용카드 한도 조작 후 칩 구매-환전

대부분 35~40세 사이인 이 조직은 중국 본토에서 얻은 불법 자금을 현금 또는 은행 송금으로 통합하고, 차명 계좌를 사용해 자금 출처를 은폐한 것으로 밝혀졌다. 그런 다음 자금은 선정된 "자금세탁범"의 계좌에 입금되어 신용카드 수수료의 선불금으로 사용됐다. 이를 통해 비정상적으로 높은 신용카드 사용 한도를 만들 수 있었다.

자금세탁범들은 이후 마카오로 여행하여 신용카드로 카지노 칩을 구매했지만, 칩을 다시 현금으로 전환하기 전에 잠깐만 도박을 했다. 이는 마카오에서 합법적으로 얻은 수입의 외양을 만들어내고 궁극적으로 불법 활동을 통해 얻은 모든 불법 도박 수익을 세탁했다.

세탁 자금 총 86억 달러, 10억 달러 대만 유입

검찰청에 따르면, 이 사건에서 다양한 자금세탁범들이 처리한 총 세탁 자금은 2,783억 대만달러(약 122조원)에 달하는 것으로 밝혀졌다. 다양한 계좌를 통한 자금 흐름에 대한 추가 조사 결과, 331억 대만달러(약 1조 4,500억원)가 대만으로 송금됐으며, 2억 5,800만 대만달러(약 113억원)가 최종적으로 기존 계좌에서 압류됐고, 휴대전화, 지폐 계수기 및 수십 장의 신용카드도 함께 압수됐다.

이 조직은 형법 제268조(도박장 제공을 통한 이익 추구 의도), 자금세탁방지법 제19조 1항 및 제20조 1항과 3항을 공동으로 위반한 혐의를 받고 있다.

"대만 금융 질서 심각하게 위협"

당국은 "연루된 금액이 막대하여 대만의 금융 질서를 심각하게 위협했다"고 설명했다.

"검찰청은 국경을 넘나드는 범죄에 대한 수사와 단속을 강화하기 위해 경찰 및 수사 자원을 계속 결합하고, 모든 유형의 불법 자금 흐름을 엄중히 처벌할 것이며, 범죄 조직이 해외 운영을 통해 법적 제재를 회피하는 것을 허용하지 않을 것이다. 이는 국가 금융 질서와 시민 재산의 안전을 보장하기 위한 것"이라고 밝혔다.