마카오 코타이 카지노 내 보석점, 190억 원 불법 환전 혐의 수사
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마카오 코타이 카지노 호텔 내부에 위치한 보석점이 1억9,000만 홍콩달러(약 243억 원) 규모의 불법 환전 행위를 한 혐의로 경찰 수사를 받고 있다.
7월부터 운영, 58억 원 불법 수익 추정
사법경찰은 화요일 오전 작전을 개시해 현지 직원 2명을 체포하고 중국 본토 도박꾼 2명을 증인으로 호송했다. 수사관들은 이 보석점이 7월부터 도박꾼들에게 불법 환전 서비스를 제공하며 약 580만 홍콩달러(약 74만2,000달러)의 불법 수익을 올린 것으로 추정하고 있다. 경찰은 현재 보석점 소유주를 수배 중이다.
체포된 직원들은 30세와 29세로, 고정 월급을 받는 판매원이었다. 경찰에 따르면 이들은 도박꾼들이 환전한 후 카지노 플로어로 직접 가기 전에 환전을 도왔다. 중년의 두 본토 증인은 단속 직전 보석점을 방문했던 것으로 확인됐다.
11월 정보 입수 후 감시, QR코드 환전 확인
당국은 11월 중순 코타이 통합리조트의 보석점이 지하 환전 서비스를 운영하고 있다는 정보를 입수한 후 수사를 시작했다. 감시 결과 도박꾼들이 카지노에 들어가기 전 보석점에서 자금을 환전하는 것이 확인됐다.
화요일 오전 11시경 경찰관들이 투입되어 두 명의 직원을 구금하고, 매장 내부와 카지노 게임 구역에서 두 명의 도박꾼을 검문했다.
1:1 환율로 QR코드 송금
경찰에 따르면, 도박꾼들은 보석점이 주선한 QR코드 송금을 통해 1,000위안을 1,000홍콩달러(약 128달러)로, 또는 1만9,000위안을 2만 홍콩달러(약 2,560달러)로 환전했다.
수사관들은 지난 8월 개업한 이 매장이 올해 7월 또는 그 이전부터 불법 환전을 제공하기 시작했을 가능성이 있다고 보고 있다.
현금·휴대전화·지폐계수기 압수
작전 중 경찰관들은 환전 자금으로 의심되는 84만950홍콩달러(약 10만7,600달러)와 9,600위안(약 1,300달러)을 압수했으며, 휴대전화 2대와 지폐계수기 1대도 압수했다. 체포된 두 직원에게서도 추가 휴대전화가 압수됐다.
2024년 10월부터 도박 목적 환전 범죄화
2024년 10월부터 마카오는 도박 목적의 환전을 범죄화했으며, 위반자는 최대 5년의 징역형에 처해질 수 있다.
카지노 내 불법 환전의 구조적 문제
이번 사건은 마카오 카지노 내부에서 벌어지는 불법 환전의 구조적 문제를 드러낸다. 보석점이라는 합법적 사업체를 위장막으로 활용해 도박꾼들에게 편의를 제공하는 방식은 단속을 어렵게 만든다.
특히 QR코드 송금을 통한 환전은 현금 거래의 흔적을 최소화하려는 시도로, 점점 더 정교해지는 불법 환전 수법을 보여준다.
중국 외환 통제 우회 수단
중국은 엄격한 외환 통제를 시행하고 있어, 본토 주민들이 마카오에서 도박하기 위해 대량의 자금을 반출하는 것이 어렵다. 이러한 불법 환전 서비스는 외환 통제를 우회하는 수단으로 이용되며, 자금세탁의 통로가 될 수도 있다.
마카오 정부의 강력한 단속 의지
마카오 정부가 2024년 10월부터 도박 목적 환전을 범죄화하고 최대 5년의 징역형을 도입한 것은 이러한 불법 활동에 대한 강력한 단속 의지를 보여준다.
이번 사건은 새로운 법률 시행 이후 적발된 주요 사례 중 하나로, 당국이 법 집행에 적극적임을 시사한다.
카지노 내부 통제 강화 필요
이 사건은 카지노 호텔 내부에서 발생했다는 점에서 통합리조트의 내부 통제 시스템에도 의문을 제기한다. 카지노 운영자들은 자신의 시설 내에서 불법 활동이 벌어지지 않도록 더욱 철저한 감시와 모니터링을 해야 할 필요성이 커지고 있다.
소유주 도주, 조직적 범죄 가능성
보석점 소유주가 현재 수배 중이라는 사실은 이것이 단순한 개인 범죄가 아닌 조직적인 불법 사업일 가능성을 높인다. 소유주는 직원들을 고용해 일선에서 환전 업무를 처리하게 하고, 자신은 배후에서 운영하는 구조였을 것으로 추정된다.
마카오 게임 산업 건전성 제고 노력
이번 단속은 마카오가 게임 산업의 건전성을 높이고 불법 금융 활동을 뿌리 뽑으려는 광범위한 노력의 일환이다. 위성 카지노 폐쇄, 엄격한 자금세탁 방지 규정, 도박 목적 환전 범죄화 등 일련의 조치들은 마카오를 세계에서 가장 엄격하게 규제되는 게임 관할권으로 변모시키고 있다.
경찰은 수사를 계속 진행하며 소유주를 추적하고, 불법 환전 네트워크의 전체 규모를 파악할 것으로 예상된다. 이번 사건은 마카오의 다른 유사 업체들에게도 경고 메시지가 될 것이다.
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